Дж.АЛЕКПЕРОВА
«До 8 декабря в Азербайджане были условия для легального перечисления финансовых средств за рубеж в любом количестве. Соответственно, отток капитала можно было рассчитывать миллиардами долларов», — сказал Echo.az автор книги «Банковское право в Азербайджане», директор юридической фирмы IJS Law Firm, руководитель юридической фирмы «Антиколлектор», член Коллегии адвокатов Азербайджана Акрам Гасанов.
По его словам, до 8 декабря для денежных переводов за границу никаких ограничений не было.
«Просто действовали правила Центрального банка Азербайджана от 2002 года о режиме валютных операций, в который входили ограничения по лимиту валютных переводов в день, месяц и т.д. Однако один пункт этих правил фактически перечеркивал все ограничения. Согласно данному пункту, если у физического или юридического лица имеется банковский счет за границей, то на него в день беспрепятственно можно было перечислять деньги в любом объеме, без ограничений,» — сказал Гасанов.
Как сказал эксперт, стоит отметить, что данный пункт появился не сразу, а чуть позже после принятых в 2002 году правил. По его словам, фактически Центральный банк создал условия для легального перечисления финансовых средств за рубеж в любом количестве.
«Соответственно, многие лица и компании просто пользовались данным пунктом, и отток капитала из страны набирал обороты. Служба финансового мониторинга тоже ничего не выявляла, и до этих пор никого к ответственности так и не привлекли. Однако 8 декабря отменили старые правила. Сегодня переводить деньги за рубеж будет куда сложнее, чем раньше. Физические лица, которые не имеют банковский счет, могут перечислять в день не более 1000 долларов. При этом в месяц сумма не должна превышать 10 тысяч,» — сказал Гасанов.
«В Азербайджане функционируют более 30 банков, и, естественно, можно отправлять по тысяче долларов с каждого финансового института. И никакого контроля в этой области нет, это уже пробел. Если же у человека есть банковский счет, то можно перечислять деньги ближайшим родственникам, но также деньги могут переводиться на оплату каких-либо медицинских расходов, образования… Просто по новым правилам государство требует указывать цели для перечисления денег. Хотя до этого просто были созданы благоприятные условия для легального перевода в том числе и коррупционных денег. Поэтому новые правила в любом случае заслуживают одобрения, так как много миллиардов уже переведено, в том числе и в оффшорные зоны, хотя в них тоже есть немало пробелов. Кроме этого, не стоит исключать и перечисления по фиктивным контрактам», — сказал он.
По его словам, также, кроме легального перевода финансовых средств посредством банковской системы, есть еще и другие пути.
«Обычно очень большие суммы вывозятся именно через границу. Это, естественно, незаконно. Но в этом случае ответственность ложится на пограничную и таможенную службы. Либо они не доглядели, либо вошли в сговор, что в наших реалиях неудивительно,» — сказал эксперт.
«За эти годы отток капитала из Азербайджана исчисляется миллиардами манатов, очень большие деньги действительно вывезли, а вот вернуть их не получится. Некоторые вложились в недвижимость, купили дорогие авто за границей, другие держат на зарубежных счетах, которые сегодня арестовать не представляется возможным», — отметил Гасанов.
В свою очередь, экономист Самир Алиев отметил, что в этом направлении нужны не административные методы.
«Необходимы условия для создания такой экономической ситуации, когда богатые люди или олигархи не выводили бы свои деньги за рубеж. Опыт амнистий капиталов в зарубежных странах свидетельствует о том, что данная мера влияет на получение дополнительных средств в бюджет государства посредством увеличения налоговых поступлений. Ведь средства, выведенные из страны, не подвергаются налогообложению».
По его словам, например, в Италии очень успешно решили этот вопрос.
«Там удалось выявить и устранить причины, которые приводили к оттоку капитала и уклонению от уплаты налогов. В Италии тот, кто хотел вывести свои деньги за рубеж, должен был заплатить 2,5% от задекларированной стоимости имущества или приобрести итальянские ценные бумаги на сумму, равную 12% от стоимости сокрытого имущества. Одновременно с амнистией были ужесточены меры ответственности за нарушение налогового законодательства. Конечно, вернуть уже те суммы будет не очень просто, но возможно остановить отток уже сейчас. В этом направлении нужна большая работа, и она должна охватывать все сферы», — подчеркнул эксперт.